Ông trùm lừa đảo Chen Zhi – người đứng sau Prince Group đã điều hành mạng lưới gian lận tinh vi gây chấn động toàn châu Á. Dưới vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp, hắn tổ chức hàng loạt trại lao động cưỡng bức ở Campuchia, thu lợi bất chính hàng tỷ USD. Fly88 cung cấp thông tin mới nhất để bạn nắm bắt vụ án.
Ông trùm lừa đảo Chen Zhi và mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia
Ông trùm lừa đảo Chen Zhi, Chủ tịch Prince Group, đã dựng nên một đế chế tài chính hai mặt. Một bên là tập đoàn hoạt động công khai trong lĩnh vực bất động sản và ngân hàng, còn bên kia là hệ thống lừa đảo có tổ chức nhắm vào người dân Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Những cáo buộc từ Tòa án Quận Đông New York đã vạch trần bản chất thật sự của con người này.
Theo hồ sơ tòa án, từ năm 2015 đến 2022, Chen Zhi chỉ đạo hàng loạt dự án phi pháp, từ gian lận đầu tư tiền điện tử đến lừa đảo trực tuyến. Dưới lớp vỏ của một doanh nhân thành đạt, hắn xây dựng mạng lưới khổng lồ gồm các trại lao động cưỡng bức tại Campuchia. Hàng nghìn người bị ép buộc làm việc để thực hiện các phi vụ gian lận kỹ thuật số quy mô lớn.
Cách vận hành tinh vi của Prince Group dưới tay Chen Zhi
Chen Zhi sử dụng các công ty con như Prince Bank, Prince Real Estate và Awesome Global Investment để hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp. Hệ thống tài chính này được thiết kế nhằm rửa hàng tỷ USD thu được từ các kế hoạch lừa đảo trực tuyến, chủ yếu nhắm vào các quốc gia Đông Nam Á, Nga và Mỹ.
Bên trong mỗi khu trại, người lao động bị chia thành từng nhóm chuyên phụ trách các loại hình lừa đảo khác nhau. Những kế hoạch này không chỉ mang tính kỹ thuật cao mà còn được huấn luyện tâm lý, hướng đến việc thao túng cảm xúc nạn nhân.
Bảng tổng hợp mô hình lừa đảo do ông trùm lừa đảo Chen Zhi điều hành:
| Loại hình gian lận | Khu vực mục tiêu | Địa điểm triển khai | Lợi nhuận trung bình/ngày |
| Lừa đảo đầu tư tiền điện tử | Mỹ, châu Âu | Jinhong Park | 30 triệu USD |
| Gian lận đơn hàng trực tuyến | Việt Nam, Trung Quốc | Mango Park | 12 triệu USD |
| Pig butchering (lừa tình – tài chính) | Toàn cầu | Jinbei Compound | 20 triệu USD |
Hệ thống tội phạm này được vận hành chặt chẽ và ghi chép tỉ mỉ, từ doanh thu, phương thức thao túng đến phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tầng trong mỗi tòa nhà.
Chiến lược nhắm vào người Việt Nam của ông trùm lừa đảo Chen Zhi
Một phần đáng chú ý trong bản cáo trạng là việc Chen Zhi đặc biệt tập trung vào người dùng Việt Nam. Các “chiến dịch Vietnamese order fraud” được lên kế hoạch chi tiết, trong đó kịch bản lừa đảo được biên soạn để đánh vào tâm lý đầu tư và lòng tin của nạn nhân.
Các tài liệu nội bộ của Prince Group cho thấy Chen Zhi đã chỉ đạo mua hàng triệu số điện thoại và tài khoản mạng xã hội để mở rộng phạm vi lừa đảo. Thậm chí, các nhân viên bị buộc phải chọn ảnh đại diện mang tính “thật” nhằm tạo cảm giác tin cậy khi tiếp cận nạn nhân. Đây là một trong những ví dụ rõ nét về sự tính toán của ông trùm lừa đảo Chen Zhi trong việc khai thác yếu tố tâm lý con người.
Hệ thống lừa đảo được ngụy trang tinh vi qua doanh nghiệp hợp pháp
Những thông tin từ cáo trạng của Tòa án Quận Đông New York đã làm sáng tỏ cách mà ông trùm lừa đảo Chen Zhi điều hành cả một mạng lưới tội phạm dưới lớp vỏ doanh nghiệp hợp pháp. Mô hình Prince Group được xây dựng như một tập đoàn đa ngành, nhưng ẩn sâu bên trong là hệ thống rửa tiền và lừa đảo tinh vi bậc nhất khu vực
Vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp và dòng tiền ngầm
Ông trùm lừa đảo Chen Zhi xây dựng Prince Group như một tập đoàn tầm cỡ quốc tế, tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp thông qua các hoạt động tài chính công khai. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hợp pháp ấy là hệ thống rửa tiền được thiết kế tinh vi, khiến các dòng tiền gian lận trở nên hợp pháp trong mắt các tổ chức kiểm toán.
Cấu trúc tài chính nhiều tầng cho phép Chen Zhi che giấu nguồn gốc thực sự của lợi nhuận. Các công ty con đóng vai trò trung gian, giúp chuyển đổi tiền phi pháp sang hình thức đầu tư hợp lệ như bất động sản hoặc cổ phiếu.
Công nghệ – Công cụ đắc lực của ông trùm lừa đảo Chen Zhi
Chen Zhi không chỉ sử dụng con người mà còn triển khai công nghệ cao để mở rộng quy mô phạm tội. Tài liệu điều tra cho thấy các “phone farms” được thiết lập để điều khiển hàng chục nghìn tài khoản giả trên mạng xã hội. Mỗi tài khoản được thiết kế theo kịch bản, nhằm tương tác với nạn nhân và dẫn dắt họ vào các dự án đầu tư ảo.
Cách vận hành này khiến hệ thống trở nên cực kỳ khó phát hiện và mang tính chất “tự động hóa” trong lừa đảo. Đây chính là bước tiến đáng lo ngại của tội phạm kỹ thuật số hiện đại.
Thiệt hại đối với người Việt Nam và bài học cảnh giác
Dù các con số cụ thể chưa được công bố, nhưng theo Báo cáo An ninh mạng quốc gia năm 2024, người Việt Nam nằm trong nhóm nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trung bình cứ 220 người dùng mạng thì có một người từng bị lừa đảo trực tuyến.
Tổng thiệt hại toàn quốc được ước tính gần 18.900 tỷ đồng trong năm 2024, cho thấy mức độ nguy hiểm từ những mạng lưới như của Chen Zhi. Các chuyên gia cho rằng người dân cần tăng cường nhận thức, xác minh thông tin và cảnh giác trước các lời mời đầu tư sinh lời nhanh.
Kết luận
Ông trùm lừa đảo Chen Zhi đã biến Prince Group thành biểu tượng của tội phạm tài chính xuyên quốc gia, gây hậu quả nghiêm trọng cho người Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Fly88 khuyến nghị người dùng nên tỉnh táo trước các hình thức lừa đảo kỹ thuật số, tránh trở thành mục tiêu tiếp theo của những âm mưu tinh vi như ông trùm.
